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m88亚洲最棒·山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

发布时间:[ 2020-01-11 14:09:50]
[摘要] (一)董事会会议召开情况山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年10月14日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2019年10月24日以通讯表决的方式召开会议。特此公告山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日

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m88亚洲最棒,股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-024

山东山大华特科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年10月14日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于2019年10月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以 9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2019年第三季度报告”;

二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了公司“关于向银行申请保函授信的议案”:

同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度1000万元人民币,期限自2019年10月24日至2020年10月23日。

授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

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